证券代码：001308       证券简称：康冠科技           公告编号：2023-008

                 深圳市康冠科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议开始时间：2023 年 3 月 13 日 下午 15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 13

日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 13

日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 432,732,714 股，占上市公司

总股份的 82.7035％。

   其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 432,721,164 股，占上市公司总

股份的 82.7013％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,550 股，占上市公

司总股份的 0.0022％。

   通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 11,650 股，占上市公司总

股份的 0.0022％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股

份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 11,550 股，占上市公

司总股份的 0.0022％。

律师的出席或列席情况：

   （1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君

通过视频通讯方式出席会议；

   （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席

会议；

   （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

   （4）公司高级管理人员、公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了

本次股东大会。

   公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关

于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事黄绍彬先生接受其他独立

董事的委托作为征集人，在 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日（上午 9:30-

全体股东征集表决权。截至征集时间结束，未有股东向征集人委托投票。本次

股东大会委托独立董事黄绍彬先生投票的股东 0 名，占公司有效表决权股份总

数的 0.0000%。

            二、提案审议表决情况

               （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

               （二）本次股东大会表决通过如下提案：

            （草案）〉及其摘要的议案》

            施考核管理办法〉的议案》

            计划相关事宜的议案》

               其中，提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

            小投资者的表决单独计票并披露。提案 1、提案 2、提案 3 以特别决议方式表决，

            须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

               （三）各议案具体表决情况如下：

               以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

                             以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况

                      占出席本次股                占出席本次股             占出席本次股

提案                    东大会有效表                东大会有效表             东大会有效表     提案是否

        同意（股）                     反对（股）                弃权（股）

编码                    决权股份总数                决权股份总数             决权股份总数      通过

                        的比例                   的比例                的比例

               其中，提案 1、提案 2、提案 3 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

            的 2/3 以上通过；

               针对提案 1、提案 2、提案 3，作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对

            象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

               （四）部分提案中小投资者表决情况

               因提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小

            投资者表决情况，具体如下：

                              提案 1、提案 2 中小投资者表决情况

       提案    同意（股）        占出席本次股   反对（股）   占出席本次股        弃权（股）    占出席本次股

编码               东大会的中小                  东大会的中小                    东大会的中小

                 投资者有效表                  投资者有效表                    投资者有效表

                 决权股份总数                  决权股份总数                    决权股份总数

                   的比例                     的比例                       的比例

       三、律师出具的法律意见

       国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，

       也符合现行《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会

       议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形

       成的深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议合法、有效。

       四、备查文件

       临时股东大会的法律意见书。

         特此公告。

                                             深圳市康冠科技股份有限公司

                                                         董事会

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